Представители южнокорейского полицейского департамента по расследованию киберпреступлений обвиняют криптовалютную биржу Coinone в маржинальной торговле цифровыми деньгами, которая, по сути, представляет собой незаконные азартные игры, используемые для отмывания преступных доходов.

Coinone предлагала услуги маржинальной торговли цифровыми деньгами с ноября 2016 года по декабрь 2017 года.

Как передает местный источник Yonhap, генеральный директор южнокорейской биржи Coinone Мугын Ча (Myunghun Cha) и еще двое топ-менеджеров площадки вызваны на допрос в местную киберполицию в связи с расследованием этого дела.

По словам представителей полиции, в ходе расследования, начавшегося в августе 2017 года, была изучена деятельность порядка 19 тысяч трейдеров Coinone. По результатам расследования на допрос будут вызваны 20 пользователей с наиболее крупными объемами торгов (от 3 тысяч до 13 тысяч транзакций). Отмечается, что на их счетах находилось около $2,8 млн.

«Эта одна из первых попыток более глубоко изучить бизнес-операции местных криптовалютных бирж. Это дело будет передано в прокуратуру», – отметили в полиции.

Источник: bits.media