Налоговая служба Южной Кореи (NTS) подтвердила полную законность деятельности Bithumb — крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи. После того, как компания погасила налоговые обязательства в размере $28 миллионов, ведомство объявило о снятии с неё подозрений в нарушении закона, уклонении от налогов и подозрительных коммерческих операциях.

Bithumb, как и её главный конкурент на южнокорейском рынке, UPbit, на протяжении месяцев находилась под пристальным надзором властей, что в результате привело к длительным расследованиям, открытым по инициативе NTS, Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Подразделению по финансовой разведке Южной Кореи (KFIU).

Спикер NTS отметил, что проверки в отношении Bithumb завершились в конце апреля. Удостоверившись в отсутствии нарушений, власти обязали биржу выплатить налоги в размере $28 миллионов.

Биржа привлекла внимание NTS после того, как отчиталась об увеличении годовой прибыли в 171 раз; позитивный тренд доходов компании совпал с ростом спроса на криптовалюты на местном рынке. Позднее, 10 января госагенты изъяли из главного офиса Bithumb в Сеуле несколько рабочих файлов, оборудование и прочие сведения, необходимые для проведения полного аудита деятельности компании и её собственных криптовалютных запасов.

«В период с 2014 по 2017 годы NTS провела несколько расследований в отношении Bithumb, и до сих пор компания исправно платит налоги, ни разу не вступив в конфликт с NTS. Несмотря на то, что компании предъявлено требование об уплате $28 миллионов, NTS не обнаружила свидетельств уклонения от налогов и любого рода незаконной деятельности и, таким образом, официально закрывает расследование и освобождает Bithumb от подозрений».

Кейс Bithumb имеет большое значение для криптовалютной индустрии в целом, поскольку изначально власти планировали превратить расследование в показательный процесс, чтобы предотвратить уклонение от налогов со стороны остальных местных компаний. Прекращение расследования в отношении биржи придало легитимность криптовалютному сектору южнокорейской экономики, что потенциально может вернуть доверие инвесторов.

Проверки Upbit и Bithumb по факту нарушений законодательства привели к снижению инвестиционного интереса внутри страны. В частности, Upbit подозревается в хищении средств с кошельков пользователей. Первой национальной криптовалютной платформой, закрытой в результате проверок властей, стала Coinnest: председатель биржи был арестован за мошенничество и расхищение денежных средств.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

Источник: cryptocurrency.tech